Membres dels cossos de policia de Catalunya i altres professionals que desenvolupen funcions relacionades o que tenen interès en la temàtica de les jornades.

Aprofundir en el coneixement del blanqueig de capitals; analitzar i reflexionar, des d’una perspectiva multidisciplinària, sobre l’estat actual i la incidència d’aquest tipus delictiu en el marc del crim organitzat que opera a Catalunya.

Dimecres 21

• El delicte de blanqueig al Codi penal
• Aspectes processals i penals del delicte de blanqueig de capitals
• Relació entre els sistemes de finançament del crim organitzat transnacional i el terrorisme. El blanqueig com a sistema
• La investigació patrimonial en el procés penal

Dijous 22

• El SEPBLAC. La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
• Crim organitzat transnacional i blanqueig procedent d’Itàlia
• La base de dades de l’Agència Tributària
• Blanqueig en l’economia criminal xinesa. L’exemple de Prato (Itàlia)
• Metodologia de la investigació. La màfia de l’Est i el blanqueig de capitals
• La corrupció, la delinqüència econòmica, les institucions de l’Estat i el crim organitzat

Divendres 23

• Instruments de reconeixement mutu de resolucions judicials penals a la Unió Europea. La Llei 23/2014, de 20 de novembre
• Crim organitzat transnacional i blanqueig procedent dels països de l’Est d’Europa
• OCP Consell General del Notariat
• Equips conjunts d’investigació, blanqueig de capitals i narcotràfic internacional: el cas Nòrdic
• Conclusions de les jornades

Places: 350

Durada: 22 hores

Horari marc:

• dimecres 21: de 9 h a 15 h
• dijous 22: de 9 h a 18 h
• divendres 23: de 9 h a 15 h

Lloc de realització: auditori de l’edifici B – Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d’assistència

Termini d’inscripció: fins al 13 d’octubre. 

Activitat gratuïta.

• Els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra han de tramitar la sol·licitud mitjançant l’aplicació CURSOS de la PGME. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Escola de Policia de Catalunya.

• Els membres dels cossos de policies locals i altres professionals s’hi han d’inscriure omplint el formulari en línia.

• L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds abans no s’acabi el termini d’inscripció.

• No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.

• La confirmació de participació a les jornades es notificarà mitjançant un correu electrònic a partir del 15 d’octubre.

• Servei de Formació Policial: tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)
• Àrea de Continguts de Formació Policial de l’EPC: tel. directe 93 567 51 19 / extensió DGP: 25073

• SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/
  Tradueix aquesta pàgina

  Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog … Formacion Personal Seguridad · Aviso Legal. SiSeguridad.es …

  Siseguridad Hoteles

  www.siseguridad.eu/
  Tradueix aquesta pàgina

  Consultoria de Formación de prevención en seguridad y autoprotección integral de personas.

  Julian Flores Garcia siseguridad – Facebook

  https://es-es.facebook.com/Directordeseguridad
  Tradueix aquesta pàgina

  Julian Flores Garcia siseguridad, Barcelona. 1760 Me gusta · 1 personas están hablando de esto. Formador, consultor y analista de Seguridad privada…

  Siseguridad y Autoprotección integral de personas …

  https://www.linkedin.com/company/siseguridad
  Tradueix aquesta pàgina

  Learn about working at Siseguridad y Autoprotección integral de personas Segurpricat. Join LinkedIn today for free. See who you know at Siseguridad y .